公告日期：2020-05-21

证券代码：873238 证券简称：三明股份 主办券商：财达证券

河北三明通信股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：三明股份会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：刘明格

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台（www.neeq.com.cn）上披露了本次股东大会的通知公告（公告编号：2020-011）。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数

26510000 股，占公司有表决权股份总数的 88.19%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会就 2019 年工作情况进行了总结，形成了《2019 年度董事会工作报告》。2.议案表决结果：

同意股数 26,510,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本次审议事项不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据公司 2019 年度经营及财务状况，公司编制了《2019 年度财务决算报告》。2.议案表决结果：

同意股数 26,510,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本次审议事项不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据公司经营计划和财务状况，公司编制了《2020 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 26,510,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本次审议事项不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2019 年度利润分配》议案

1.议案内容：

为确保公司现金流充裕，进一步增强应对市场风险能力，保障公司持续稳健运营，公司本年度拟不实施利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数 26,510,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本次审议事项不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《公司 2019 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020- 014）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-015）。

2.议案表决结果：

同意股数 26,510,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本次审议事项不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《公司 2019 年度审计报告》议案

1.议案内容：

公司 2019 年度审计报告已由大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计完成，

现已编制成《公司 2019 年度审计报告》。

2.议案表决结……
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