公告日期：2020-05-21

河北三明通信股份有限公司

章 程

2020 年 5 月

目 录

第一章 总则 ......1
第二章 经营宗旨和范围 ......2
第三章 股 份 ......2

第一节 股份和股东......2

第二节 股份增减和回购......3

第三节 股份转让......4
第四章 股东和股东大会 ......5

第一节 股东 ......5

第二节 股东大会的一般规定......8

第三节 股东大会的召集......11

第四节 股东大会的提案与通知......12

第五节 股东大会的召开......13

第六节 股东大会的表决和决议......16
第五章 董事会 ......20

第一节 董事 ......20

第二节 董事会 ......22
第六章 总经理及其他高级管理人员......27
第七章 监事会 ......29

第一节 监事 ......29

第二节 监事会 ......30

第三节 监事会决议......31

第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ......31

第一节 财务会计制度 ......31

第二节 内部审计......33

第三节 会计师事务所的聘任......33
第九章 通知和公告 ......34
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......35

第一节 合并、分立、增资和减资......35

第二节 解散和清算......36
第十一章 信息披露事务 ......38
第十二章 投资者关系管理 ......38
第十三章 修改章程 ......39
第十四章 附则 ......40

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组
织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规和其他有关规定，制订本章程。

第二条 河北三明通信服务股份有限公司（以下简称“公司”）
系依照《公司法》及其他有关规定和要求由河北三明通信服务有限公司整体变更设立的股份有限公司，原河北三明通信服务有限公司股东为公司的发起人。

第三条 公司依法在石家庄市工商行政管理局注册登记。

第四条 公司注册名称：河北三明通信股份有限公司

第五条 英文名：Hebei Sanming Communication Co.,Ltd.

第六条 公司住所：河北省石家庄市桥西区槐安西路西城国际 B
座 18 层。

第七条 公司注册资本为人民币 3006 万元。

第八条 公司为永久存续的股份有限公司。

第九条 公司总经理为公司的法定代表人。

第十条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限
对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十一条 公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行
为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。
依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十二条 本章程所称“高级管理人员”是指公司的总经理、副
总经理、董事会秘书、财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨：通过采用先进的技术、良好的设备
和科学的管理方法，创立并维持一个良好且盈利的企业。

第十四条 公司的经营范围：通信器材的维修及销售,计算机信息
系统集成;软件及通信技术研发、技术咨询;通信工程施工(无线电发射装置、卫星地面接收设施除外)、安防工程的设计、施工、维护及技术咨询;计算机软硬件及外围辅助设备、电子产品、安防器材、环保设备、办公设备的维修及销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

公司根据自身发展能力和业务需要，经公司登记机关核准可调整经营范围。

第三章 股 份

第一节 股份和股东

第十五条 公司的股份采取记名股票的形式。公司的股票在中国
证券登记结算公司集中登记存管。

第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同
种类的每一股份应当具有同等权利。……
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