公告日期：2023-08-07

公告编号：2023-014

证券代码：873240 证券简称：众天力 主办券商：山西证券
苏州众天力信息科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：倪敏健
6.召开情况合法合规性说明：

本次大会的召集、召开、议案的审议程序等符合《公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数5,650,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-014

公司其他高管列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司申请银行借款议案》

1.议案内容：

为满足公司长远发展需要、增加资金流动性，2023 年 7 月公司拟向交通银
行股份有限公司苏州高新技术产业开发支行申请 350 万元短期流动资金借款，期限 1 年；公司控股母公司上海星舟信息科技股份有限公司以名下房产、土地使用权（苏（2017）昆山市不动产权第 0168380 号、苏（2017）昆山市不动产权第0168370 号、苏（2017）昆山市不动产权第 0168369 号、苏（2017）昆山市不动产权第 0168375 号、苏（2017）昆山市不动产权第 0168379 号、苏（2017）昆山市不动产权第 0168366 号和苏（2017）昆山市不动产权第 0168362 号的房屋建筑物为抵押物）抵押为上述贷款提供担保，贷款额度、利率及担保情况最终以银行审批后实际签订的合同为准。

同月，公司拟向中国银行股份有限公司苏州姑苏支行申请对公“中银企 E 贷 信用贷”业务，申请额度 300 万元，期限 1 年，用于补充经营过程中的流动资金，具体贷款内容以双方签订的贷款协议为准。

以上具体情形详见2023年7月21日公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《苏州众天力信息科技股份有限公司关于公司申请银行借款的公告》（公告编号：2023-011）。

2.议案表决结果：

同意股数 5,650,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条有关规定，本议案免于按照关联交易事项进行审议，无需回避表决。
（二）审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年

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审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟继续聘用致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：

同意股数 5,650,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《苏州众天力信息科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》
苏州众天力信息科技股份有限公司
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