公告日期：2024-08-23

公告编号：2024-023

证券代码：873240 证券简称：众天力 主办券商：山西证券
苏州众天力信息科技股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 8 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长倪敏健

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《苏州众天力信息科技股份有限公司章程》的相关规定，召开程序合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2024 年半年度报告》
1.议案内容：

详见 2024 年 8 月 23 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

公告编号：2024-023

（www.neeq.com.cn）披露的《苏州众天力信息科技股份有限公司 2024 半年度报告》（公告编号：2024-021）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一》
1.议案内容：

详见公司于2024年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《苏州众天力信息科技股份有限公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-022）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司董事会换届选举议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序董事会进行换届选举。公司董事会现提名倪敏健先生、王璟女士、童巍先生、田春雷先生、杨建新先生为公司第三届董事会候选人，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起履职。第二届董事会任期届满至第三届董事会董事就任之前，第二届董事会全体成员将继续履行董事职责。

倪敏健先生、王璟女士、童巍先生、田春雷先生、杨建新先生系连选连任。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对

公告编号：2024-023

象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会》
1.议案内容：

公司董事会提请于 2024年 9 月13日召开公司 2024年第一次临时股东大会，
审议相应事项。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《苏州众天力信息科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

苏州众天力信息科技股份有限公司
董事会
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