公告日期：2025-03-14

国融证券股份有限公司

关于苏州众天力信息科技股份有限公司
收购报告书

之

财务顾问报告

（修订稿）

二〇二五年三月

目 录

释 义......2
第一节 序言......3
第二节 财务顾问声明与承诺......4

一、收购方财务顾问承诺......4

二、收购方财务顾问声明......4
第三节 收购方财务顾问意见......6

一、收购人编制的收购报告书所披露的信息真实、准确、完整......6

二、本次收购的目的......7

三、收购人的主体资格、收购实力、管理能力、履约能力及诚信记录......7

（一）收购人提供了本次信息披露所要求的必备证明文件......7

（二）对收购人是否具备主体资格的核查......7

（三）对收购人是否具备的经济实力核查......9

（四）对收购人是否具备规范运作公众公司的管理能力的核查......10
（五）对是否需要承担其他附加义务及是否具备履行相关义务的能力的核查......10
（六）对收购人及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员是否受到

联合惩戒、是否存在不良诚信记录的核查......10

四、对信息披露义务人进行证券市场规范化运作辅导的情况......11

五、收购人的股权控制结构及其控股股东、实际控制人支配收购人的方式......11

（一）控股股东、实际控制人......11

（二）收购人的股权结构及控制关系......12

六、收购人的收购资金来源及其合法性......12

七、收购人已履行必要的授权和批准程序......13

八、收购过渡期内保持公众公司稳定经营做出的安排......13

九、收购人提出的后续计划及本次收购对公众公司经营和持续发展的影响......13

十、收购标的的权利限制情况及其他安排......14
十一、收购人及其关联方与被收购公司之间是否存在业务往来，收购人与被收购公司的

董事、监事、高级管理人员是否就其未来任职安排达成某种协议或者默契......15
十二、公众公司控股股东、实际控制人及其关联方未清偿对公司的负债、未解除公司为

其负债提供的担保或者损害公司利益的其他情形......15

十三、中介机构与收购人、被收购人及本次收购行为之间的关联关系......16

十四、第三方聘请情况说明......16

十五、关于本次收购是否触发要约收购的意见......16

十六、收购方财务顾问意见......16

释 义

除非另有说明，本财务顾问报告中相关词语具有以下特定含义：
公司、本公司、公众公司、挂牌 指 苏州众天力信息科技股份有限公司
公司、被收购公司、众天力
苏州众天力信息科技股份有限公 指 童巍
司实际控制人
苏州众天力信息科技股份有限公 指 苏州仁聚投资有限公司
司第一大股东
收购报告书、本报告书、本收购 指 苏州众天力信息科技股份有限公司收购报告书
报告书

收购人内蒙古蒙育绿能环保科技有限公司拟通过协议
转让的形式受让苏州众天力信息科技股份有限公司合
计4,934,900股股份，其中包括苏州仁聚投资有限公司
持有的众天力4,850,000股股份，苏州微尔企业管理中
本次收购 指 心（有限合伙）持有的众天力84,900股股份。

收购前内蒙古蒙育绿能环保科技有限公司持有苏州众
天力信息科技股份有限公司0.00%股权，收购完成后持
有苏州众天力信息科技股份有限公司87.34%股权，成为
……
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