公告日期：2025-10-10

公告编号：2025-052

证券代码：873240 证券简称：众天力 主办券商：山西证券
苏州众天力信息科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 29 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事郝世英

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、案审议情况
（一）审议通过《关于免去倪敏健先生董事长职务及选举郝世英先生为公司董事长的议案》
1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司董事会决定免去倪敏健先生董事长职务。根 据《公司法》、《公司章程》规定，选举郝世英先生为公司第三届董事会董事长， 任期自董事会通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。郝世英先生未被纳 入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

公告编号：2025-052

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于免去王璟女士总经理职务及任命郝振宇先生为公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司董事会决定免去王璟女士总经理职务。根据 《公司法》、《公司章程》规定，任命郝振宇先生为公司总经理，任期自董事会 通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。郝振宇先生未被纳入失信联合惩 戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于免去王璟女士财务负责人职务及任命苗翠枣女士为公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司董事会决定免去王璟女士财务负责人职务。 根据《公司法》、《公司章程》规定，任命苗翠枣女士为公司财务负责人，任期 自董事会通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。苗翠枣女士未被纳入失 信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

公告编号：2025-052

（四）审议通过《关于免去张旭先生董事会秘书职务及任命班茹茹女士为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司董事会决定免去张旭先生董事会秘书职务。 根据《公司法》、《公司章程》规定，任命班茹茹女士为公司董事会秘书，任期 自董事会通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。班茹茹女士未被纳入失 信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《苏州众天力信息科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

苏州众天力信息科技股份有限公司
董事会
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