公告日期：2022-11-16

荣成盛泉科技园发展股份有限公司

2022 年第一次股票定向发行说明书

（第二次修订稿）

住所：山东省荣成市海湾南路 86 号

主办券商：西南证券

住所：重庆市江北区金沙门路 32 号

2022 年 11 月

声明

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、完整。

中国证监会或全国股转公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目录

一、 基本信息 ...... 5
二、 发行计划 ...... 15
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况（如有） ...... 24
四、 本次定向发行对申请人的影响 ...... 35
五、 其他重要事项（如有） ...... 38
六、 本次发行相关协议的内容摘要 ...... 39
七、 中介机构信息 ...... 42
八、 有关声明 ...... 44
九、 备查文件 ...... 51

释义

在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、本公司、股份公司、盛泉科技 指 荣成盛泉科技园发展股份有限公司

盛泉集团 指 盛泉集团有限公司

标的资产、标的公司、盛泉养生旅游 指 荣成盛泉养生旅游开发有限公司

元、万元 指 人民币元、人民币万元

公司章程 指 荣成盛泉科技园发展股份有限公司章程

董事会 指 荣成盛泉科技园发展股份有限公司董事会

股东大会 指 荣成盛泉科技园发展股份有限公司股东大
会

全国股转系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公众公司办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发
行规则》

《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当
性管理办法》

主办券商、西南证券 指 西南证券股份有限公司

中名国成会计师 指 北京中名国成会计师事务所（特殊普通合
伙）

东审会计师 指 北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）

评估机构、东审评估师 指 北京东审资产评估有限责任公司

律师、律师事务所 指 山东千佑律师事务所

本次发行 指 荣成盛泉科技园发展股份有限公司 2022 年
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