公告日期：2022-09-26

证券代码：873241 证券简称：盛泉科技 主办券商：西南证券
荣成盛泉科技园发展股份有限公司

关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开、议案审议程序、表决方式均符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

现场会议，现场投票。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 10 月 11 日上午 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873241 盛泉科技 2022 年 10 月 10
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于变更募集资金用途的议案》

公司经和信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 8 月 17 日出具的
和信验字[2021]000039 号验资报告审验的募集资金实际发行股份 30,000,000 股、实际到账募集资金总额 81,000,000.00 元。股票发行募集资金 81,000,000.00 元全部用于实缴全资子公司山东盛泉国际贸易有限公司（以下简称“盛泉国际 贸易”）有限公司注册资本。

公司向盛泉国际贸易实缴完成后，原募集资金明细用途情况如下：

序号 用途 拟投入金额（元）

1 补充流动资金 20,000,000.00

2 项目建设（盛泉中日韩老年用品保税 61,000,000.00

交易中心项目）

合计 - 81,000,000.00

因盛泉中日韩老年用品保税交易中心项目建设中土地价格上涨，同时根据公司的实际生产经营情况和业务发展需求，公司于 2021 年 8 月对用于项目建设支出的 61,000,000.00 元募集资金用途进行第一次变更。详见公司于

2021 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的

《荣成盛泉科技园发展股份有限公司关于变更募集资金用途的公告》（公告编号 2021-046）。

后因盛泉中日韩老年用品保税交易中心项目的实际投资进展未达到计划预期，为避免募集资金长期闲置，根据公司实际经营需要，公司于 2021 年
12 月对原用于盛泉中日韩老年用品保税交易中心项 目的 30,000,000.00 元募集资金用途进行第二次变更，变更后的用途为实缴全资孙公司烟台盛业健康科技有限公司注册资本后再用于购买土地使用权。详见公司于 2021 年 12 月3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《荣成盛泉科技园发展股份有限公司关于变更募集资金用途的公告》（公告编号 2021-074）。
为提高募集资金使用效率、缓解公司资金压力，公司拟注销全资孙公司烟台盛业健康科技有限公司，盛泉国际贸易收回投资，作为投资收回的募集资金3000 万元拟通过借款的形式提供给母公司用于补充流动资金和投资建设 A 座工程，借款期限最长不超过 5 年，自公司股东大会审议通过之日起算。拟变更的 3000 万元募集资金将存入母公司……
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