
公告日期:2022-01-07
公告编号:2022-001
证券代码:873242 证券简称:陕西水电 主办券商:海通证券
陕西省地方电力水电股份有限公司
第一届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 1 月 6 日
2.会议召开地点:腾讯会议室
3.会议召开方式:通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 12 月 27 日以通知方式发出
5.会议主持人:宋建军
6.会议列席人员:高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于董事会换届选举的议案》
1.议案内容:
公司第一届董事会任期已届满,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司董事会按照相关的法律程序进行董事会换届选举,经董事会提名,推举张雄
公告编号:2022-001
堂先生、耿永明先生、张惟女士、高楠先生、戴文喜先生为公司第二届董事会董事候选人,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算,经核查以上提名董事均非失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《拟变更公司全称的议案》
1.议案内容:
详 见 公 司 2022 年 1 月 7 日 发 布 于 股 转 系 统 信 息 披 露 平 台
(http:www.neeq.com.cn)上的公告《陕西省地方电力水电股份有限公司关于拟变更公司全称的公告》(2022-004)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于拟修订公司章程的议案》
1.议案内容:
详 见 公 司 2022 年 1 月 7 日 发 布 于 股 转 系 统 信 息 披 露 平 台
(http:www.neeq.com.cn)上的公告《陕西省地方电力水电股份有限公司关于拟修订公司章程公告》(2022-005)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
公告编号:2022-001
1.议案内容:
公司拟于 2022 年 1 月 22 日召开 2022 年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字确认的《陕西省地方电力水电股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。
陕西省地方电力水电股份有限公司
董事会
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