公告日期：2020-01-10

公告编号：2020-003

证券代码：873242 证券简称：陕西水电 主办券商：海通证券
陕西省地方电力水电股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第六次会议 于 2020年 1 月 10 日审议并通过：

提名宋建军先生为公司董事，任职期限至第一届董事会任期届满之日止，自 2020年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以通知方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由郭海星
主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命/免职原因

公司近日收到了原董事、董事长戴宗泉先生的辞职报告，因其个人原因拟辞去公司董事和董事长职务，导致公司董事人数低于法定人数，经公司第一届董事会第六次会议审议通过，提名宋建军先生担任公司董事候选人。
（三）新任董监高人员履历

宋建军，男，1973 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2013
年 9 月至 2016 年 1 月任陕西省地方电力（集团）有限公司榆林电力分公司副总经理；
2016 年 1 月至 2017 年 3 月任陕西省地方电力（集团）有限公司商洛电力分公司副总经
理；2017 年 10 月至今任陕西省产业扶贫开发有限公司董事；2017 年 4 月至今任陕西元
成电力有限公司董事；2019 年 11 月至今任陕西分布式能源股份有限公司董事；2019 年12 月至今任陕西发电集团有限公司董事长。

公告编号：2020-003

二、任免对公司产生的影响
（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事
会成员人数低于法定最低人数。
新任董事任职后，将使公司董事人数满足法定监管规定。
（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次董事的任职不会对公司生产、经营产生不利影响。新任董事任职后，将进一步规范完善公司治理结构，对公司生产经营活动产生积极影响。
三、备查文件
《陕西省地方电力水电股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。

陕西省地方电力水电股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 10 日

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