公告日期：2020-02-19
公告编号：2020-010
证券代码：873242 证券简称：陕西水电 主办券商：海通证券
陕西省地方电力水电股份有限公司
第一届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020 年 2 月 19 日
2.会议召开地点：陕西省地方电力水电股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 2 月 10 日以电话通知方式发出
5.会议主持人：郭海星先生
6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司董事会董事长》议案
1.议案内容：
经公司全体董事一致同意，选举宋建军先生为公司第一届董事会董事长,任
公告编号：2020-010
期至第一届董事会任期届满之日止。宋建军先生无持有公司股份，与公司不存在关联关系，不属于失信联合惩戒对象，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《陕西省地方电力水电股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。
陕西省地方电力水电股份有限公司
董事会
2020 年 2 月 19 日
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