公告日期：2020-02-19

公告编号：2020-011

证券代码：873242 证券简称：陕西水电 主办券商：海通证券
陕西省地方电力水电股份有限公司董事长任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第七次会议 于 2020年 2 月 19 日审议并通过：

选举宋建军先生为公司董事长，任职期限至第一届董事会任期届满之日止，自 2020
年 2 月 19 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失
信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话通知方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由
半数以上董事共同推荐宋建军先生主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命原因

公司原董事长戴宗泉先生于 2020 年 1 月 6 日向公司提交了辞职报告，为符合《公
司法》等法律法规和《公司章程》的规定，经董事会审议，选举宋建军先生为公司第一届董事会董事长。
（三）新任董监高人员履历

宋建军，男，1973 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2013
年 9 月至 2016 年 1 月任陕西省地方电力（集团）有限公司榆林电力分公司副总经理；
2016 年 1 月至 2017 年 3 月任陕西省地方电力（集团）有限公司商洛电力分公司副总经

公告编号：2020-011

理；2017 年 10 月至今任陕西省产业扶贫开发有限公司董事；2017 年 4 月至今任陕西元
成电力有限公司董事；2019 年 11 月至今任陕西分布式能源股份有限公司董事；2019 年12 月至今任陕西发电集团有限公司董事长。
二、任免对公司产生的影响
（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员
人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任命宋建军先生为董事长符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，有助于提高公司治理水平，促进公司进一步发展，不会对公司正常生产、经营产生不利影响。三、备查文件
《陕西省地方电力水电股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。

陕西省地方电力水电股份有限公司
董事会
2020 年 2 月 19 日

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