公告日期：2020-04-22

证券代码：873242 证券简称：陕西水电 主办券商：海通证券
陕西省地方电力水电股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第四十一条 公司下列对外担保行为，须经 第四十一条 公司下列对外担保行为，须经
股东大会审议通过： 股东大会审议通过：

（一）本公司及本公司控股子公司的对 （一）本公司及本公司控股子公司的对
外担保总额，达到或超过最近一期经审计净 外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的百分之五十以后提供的任何担保； 资产的百分之五十以后提供的任何担保；

（二）公司的对外担保总额，达到或超 （二）按照担保金额连续 12 个月累计计
过最近一期经审计总资产的百分之三十以后 算原则，超过公司最近一期经审计总资产

提供的任何担保； 30％的担保；

（三）为资产负债率超过百分之七十的 （三）为资产负债率超过百分之七十的
担保对象提供的担保； 担保对象提供的担保；

（四）单笔担保额超过最近一期经审计 （四）单笔担保额超过最近一期经审计
净资产百分之十的担保； 净资产百分之十的担保；

（五）为股东、实际控制人及其关联方 （五）为股东、实际控制人及其关联方
提供的担保。 提供的担保。

除上述以外的对外担保事项由董事会审 （六）公司章程规定的其他担保。

议批准。 除上述以外的对外担保事项由董事会审

议批准。

第四十四条 公司召开股东大会的地点为 第四十四条 股东大会应当设置会场，以现
公司所在地或会议通知中列明的其它地点。 场会议方式召开。召开股东大会的地点为公
司所在地或会议通知中列明的其它地点。

第五十一条 公司召开股东大会，董事会、 第五十一条 公司召开股东大会，董事会、
监事会以及单独或者合并持有公司百分之三 监事会以及单独或者合并持有公司百分之三以上股份的股东，有权向公司提出提案。 以上股份的股东，有权向公司提出提案。

单独或者合计持有公司百分之三以上股 单独或者合计持有公司百分之三以上股
份的股东，可以在股东大会召开十日前提出 份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在 临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后两日内向全体股东发出股东大会 收到提案后两日内向全体股东发出股东大会补充通知，告知临时提案的内容，并将该临 补充通知，告知临时提案的内容，并将该临
时提案提交股东大会审议。 时提案提交股东大会审议。

股东大会通知中未列明或不符合本章程第五 除前款规定外，在发出股东大会通知后，召十条规定的提案，股东大会不得进行表决并 集人不得修改或者增加新的提案。股东大会
作出决议。 不得对股东大会通知中未列明或者不符合法
律法规和公司章程规定的提案进行表决并作
出决议。

第五十三条 股东大会的通知包括以下内 第五十三条 股东大会的通知包括以下内
容： 容：

（一）会议的时间、地点和会议期限； （一）会议的时间、地点和会议期限；
（二）提交会议审议的事项和提案； （二）提交会议审议的事项和提案；

（……
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