公告日期：2026-04-23

公告编号：2026-008

证券代码：873243 证券简称：黄山良业 主办券商：开源证券
黄山良业智能控制股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：项晓明

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事项晓壮因个人原因缺席，委托董事孟卫代为表决。

董事孙炳赐因个人原因缺席，委托董事项晓明代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

公告编号：2026-008

公司总经理根据公司的 2025 年度各项运营结果，对 2025 年公司总经理工
作进行总结，并形成《2025 年度总经理工作报告》。
2.回避表决情况：
不涉及

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据公司 2025 年度各项运营结果，公司董事会对 2025 年工作进行总结，
并形成《2025 年度董事会工作报告》。
2.回避表决情况：
不涉及

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、公司章程等规定，依据公司 2025 年度财务决算的实际情况，对公司编制的《2025 年度财务决算报告》进行审议。
2.回避表决情况：
不涉及

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

为了更好地完成公司 2026 年的经营计划和目标，根据《公司法》、公司章程等规定，结合公司财务的实际情况，对公司编制的《2026 年度财务预算报告》

公告编号：2026-008

进行审议。
2.回避表决情况：
不涉及

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据公司生产经营需要、国家市场监管总局《经营范围规范表述系统》规定和治理需求，现对《公司章程》予以修订。
2.回避表决情况：
不涉及

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于<2025 年度报告及年度报告摘要>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、公司章程和全国中小企业股份转让系统相关规则等规定，对公司编制的 2025 年年度报告和 2025 年年度报告摘要进行审议。具体报告内容敬请登录全国中小企业股份转让系统网站查阅。
2.回避表决情况：
不涉及

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于<提议召开 2025 年年度股东会>的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》的规定以及……
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