
公告日期:2022-01-04
公告编号:2022-002
证券代码:873245 证券简称:马钢表面 主办券商:国元证券
安徽马钢表面技术股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 12 月 31 日
2.会议召开地点:公司三楼会议室
3.会议召开方式:通讯会议与现场会议相结合
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 12 月 24 日以电话等方式发
出
5.会议主持人:董事长程建国
6.会议列席人员:全体监事、高管,信息披露人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容:
公告编号:2022-002
本公司总经理朱广宏先生因工作调动,自 2021 年 12 月 31 日起不再担任总
经理。根据《公司法》和《公司章程》规定,董事会拟聘任王硕煜先生为公司总经理,任期与本届董事会任期一致。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
1.议案内容:
本公司财务负责人金俊先生因工作调动,自 2021 年 12 月 31 日起不再担任
财务负责人。根据《公司法》和《公司章程》的规定,经公司总经理提名,董事会拟聘任邓言顺为公司财务负责人,财务负责人任期与本届董事会任期一致。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容:
本公司副总经理戴勇先生因工作调动,自 2021 年 12 月 31 日起不再担任副
总经理。根据《公司法》和《公司章程》的规定,经公司总经理提名,董事会拟聘任倪振航为公司副总经理,副总经理任期与本届董事会任期一致。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
公告编号:2022-002
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于 2021 年度内部控制评价报告的议案》
1.议案内容:
公司董事会在内部控制日常监督和专项监督的基础上,对 2021 年度内部控 制体系运行有效性进行了自我评价。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《安徽马钢表面技术股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》
安徽马钢表面技术股份有限公司
董事会
2022 年 1 月……
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