公告日期：2023-08-31

公告编号：2023-020

证券代码：873245 证券简称：马钢表面 主办券商：国元证券
安徽马钢表面技术股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 30 日

2.会议召开地点：1#办公楼 305 会议室

3.会议召开方式：现场与通讯相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 14 日以电话等方式发出
5.会议主持人：董事长程建国

6.会议列席人员：全体监事、高管，信息披露人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业

公告编号：2023-020

股份转让系统基础层挂牌公司年度报告内容与格式指引》等有关要求，公司董事
会编制了 2023 年半年度报告。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 31 日在
www.neeq.com.cn 上披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-017）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

本公司财务负责人金俊先生因工作调动，自 2023 年 8 月 30 日起不再担任财
务负责人。根据《公司法》和《公司章程》的规定，经公司总经理提名，董事会拟聘任陶燕宝为公司财务负责人，财务负责人任期与本届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《安徽马钢表面技术股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

安徽马钢表面技术股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 31 日

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