公告日期：2025-03-07

公告编号：2025-012

证券代码：873245 证券简称：马钢表面 主办券商：国元证券
安徽马钢表面技术股份有限公司董事长、高级管理人员、监事

会主席换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2025 年3 月 5 日审议并通过：

选举王琦先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 3 月 5 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2025 年3 月 5 日审议并通过：

聘任高建红先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 3 月 5 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张龙先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 3 月 5 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陶燕宝先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 3 月 5 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任林章敏女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 3 月 5 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）监事会主席换届的基本情况

公告编号：2025-012

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2025 年3 月 5 日审议并通过：

选举葛良水先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 3 月 5 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，上述董事长、高级管理人员及监事会主席的选举及聘任为正常换届，有利于公司的正常生产经营。
三、备查文件

《安徽马钢表面技术股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《安徽马钢表面技术股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

安徽马钢表面技术股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 7 日

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