公告日期：2025-08-28

公告编号：2025-027

证券代码：873245 证券简称：马钢表面 主办券商：国元证券
安徽马钢表面技术股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 27 日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3.会议通讯地址：1#办公楼 305 会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 11 日以电话等方式发出
5.会议主持人：董事长王琦

6.会议列席人员：全体监事、高管，信息披露人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统基础层挂牌公司年度报告内容与格式指引》等有关要求，公司董事

公告编号：2025-027

会编制了 2025 年半年度报告。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日在
www.neeq.com.cn 上披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-028）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<环境保护责任制>的议案》
1.议案内容：

为进一步加强公司环境保护管理工作，落实环境保护责任，提升绿色发展能力，促进企业可持续发展，根据《中华人民共和国环境保护法》《中央企业节能减排监督管理暂行办法》等相关法律法规要求，结合环保管理实践，公司对《环境保护责任制》进行修订。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《安徽马钢表面技术股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

安徽马钢表面技术股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 28 日

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