公告日期：2025-09-30

证券代码：873245 证券简称：马钢表面 主办券商：国元证券
安徽马钢表面技术股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款 √删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

1、因取消监事会，删除了部分条款中的“监事”、“监事会”、“监事会会议决议”，部分条款中的“监事会”调整为“审计委员会”；

2、“股东大会”调整为“股东会”，发起人“安徽马钢工程技术集团有限公司”变更为“宝武重工有限公司”；

3、无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广不进行逐条列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为了规范安徽马钢表面技术股合法权益，规范公司的组织和行为，根 份有限公司（以下简称“公司”）的组据《中华人民共和国公司法》（以下简 织和行为，全面贯彻落实“两个一以贯称《公司法》）、《中华人民共和国证券 之”重要要求，坚持和加强党的全面领
法》（以下简称《证券法》）、《全国中小 导，完善公司法人治理结构，建设中国企业股份转让系统挂牌公司治理规 特色现代企业制度，维护股东、公司、则》、《非上市公众公司监管指引第 3 号 职工和债权人的合法权益，根据《中华--章程必备条款》和其他有关规定，制 人民共和国公司法》（以下简称《公司
订本章程。 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下
简称《证券法》）、《全国中小企业股份
转让系统挂牌公司治理规则》、《非上市
公众公司监管指引第3号--章程必备条
款》和其他有关规定，制订本章程。

第十条 本公司章程自生效之日起，即 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股 成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具 东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、 有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约 董事、高级管理人员具有法律约束力的束力的文件。依据本章程，股东可以起 文件。依据本章程，股东可以起诉股东，诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、 股东可以起诉公司董事、总经理和其他总经理和其他高级管理人员，股东可以 高级管理人员，股东可以起诉公司，公起诉公司，公司可以起诉股东、董事、 司可以起诉股东、董事、总经理和其他监事、总经理和其他高级管理人员。 高级管理人员。

删除章程中所有【监事】、【监事会】及
相关描述。

第十七条 发起人姓名：安徽马钢工程 第二十条 发起人姓名：宝武重工有限
技术集团有限公司 公司

第四十一条 有下列情形之一的，公司 第四十四条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2个月以内召开临时 在事实发生之日起2个月以内召开临时
股东大会： 股东会：

（三）单独或者合计持有公司 10%以上 （三）单独或者合计持有公司 10%以上
股份的股东请求时； 已发行有表决权股份的股东请求时；
章程中所有【股东大会】修改为【股东

会】

第四十五条 监事会有权向董事会提议 第四十八条 审计委员会有权向董事会召开临时股东大会，并应当以书面形式 提议召开临时股东会，并应当以书面形向董事会提出。董事会应当……
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