公告日期：2025-10-17

证券代码：873245 证券简称：马钢表面 主办券商：国元证券
安徽马钢表面技术股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：安徽省马鞍山市花山区幸福路 1000 号安徽马钢表面技术股份有限公司 305 会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王琦
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数275000000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司副总经理张龙、财务负责人陶燕宝出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名娄正军为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

本公司董事高建红先生因工作调动，辞去董事职务，董事会拟聘任娄正军先生为公司董事会第三届董事，任期与本届董事会任期一致。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 275,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在关联交易，故无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、全国股转公司《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等有关规定，结合公司实际情况公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》予以废止，公司拟修订《公司章程》。

具体内容详见公司2025年9月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告《关于取消监事会并修订<公司章程>公告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 275,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不存在关联交易，故无需回避表决。
（三）审议通过《关于制定<独立董事津贴制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况制定公司《独立董事津贴制度》。

具体内容详见公司于2025年9月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事津贴制度》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 275,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在关联交易，故无需回避表决。
（四）《关于提名廖成赟、杨博乐为公司董事会独立董事候选人的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《关于提名廖成赟为公司董事会独立董事候选人的议案》

普通股同意股数 275,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(2) 审议通过《关于提名杨博乐为公司董事会独立董事候选人的议案》

普通股同意股数 275,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股……
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