公告日期：2025-10-17

公告编号：2025-050

证券代码：873245 证券简称：马钢表面 主办券商：国元证券
安徽马钢表面技术股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：1 号楼 305 会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 30 日以电话等方式发出
5.会议主持人：董事长王琦

6.会议列席人员：高级管理人员，信息披露人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于设立董事会审计委员会并选举委员的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他有关规定，公司拟设立

公告编号：2025-050

董事会审计委员会,并选举廖成赟、杨博乐、张海波为第三届董事会审计委员会委员，其中廖成赟为主任委员（召集人），审计委员会成员任期与本届董事会任期相同
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于制定<董事会审计委员会工作制度>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况制定公司《董事会审计委员会工作制度》。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会审计委员会工作制度》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《安徽马钢表面技术股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

安徽马钢表面技术股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 17 日

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