公告日期：2026-04-29

证券代码：873245 证券简称：马钢表面 主办券商：国元证券
安徽马钢表面技术股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：1#办公楼 305 会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 7 日以电话等方式发出
5.会议主持人：董事长王琦

6.会议列席人员：全体高管，信息披露人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

《2025 年度董事会工作报告》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

《2025 年度总经理工作报告》
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统基础层挂牌公司年度报告内容与格式指引》等有关要求，公司董事
会编制了 2025 年年度报告及摘要。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在
www.neeq.com.cn 上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-006）、《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-007）
2. 审计委员会意见：

公司审计委员会审议通过本议案，一致同意将本议案提交公司第三届董事会第八次会议审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事廖成赟、杨博乐对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务报表及审计报告的议案》
1.议案内容：

公司聘请的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报表进行了审计。
2. 审计委员会意见：

公司审计委员会审议通过本议案，一致同意将本议案提交公司第三届董事会第八次会议审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事廖成赟、杨博乐对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司根据相关财务报表，结合公司经营情况和市场形势，编制了《2025 年度财务决算报告》。
2. 审计委员会意见：

公司审计委员会审议通过本议案，一致同意将本议案提交公司第三届董事会第八次会议审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事廖成赟、杨博乐对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在 www.neeq.com.cn 上披露的《2025
年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-008）。
2. 审计委员会意见：

公司审计委员会审议通过本议案，一致同意将本议案提交公司第三届董事会第八次会议审议。
3.回避表决情况：

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