公告日期：2021-12-07
公告编号：2021-017
证券代码：873246 证券简称：志闽旅游 主办券商：开源证券
泉州市志闽旅游股份有限公司
第一届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021 年 12 月 5 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 11 月 24 日以电话方式发出
5.会议主持人：王唐华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等 法律、法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名公司第二届监事会监事候选人》议案
1.议案内容：
鉴于公司第一届监事会任期期满，根据《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定，公司拟进行监事会换届选举。公司监事会提名王唐华、
公告编号：2021-017
王召静为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。上述候选人经公司股东大 会选举通过后将与公司职工代表大会选举的职工代表监事组成公司第二届监 事会，任期三年，自公司股东大会决议通过之日起计算。上述经提名的监事候 选人均符合任职资格，均不属于失信联合惩戒对象。为确保监事会的正常工作， 在第二届监事会成员就任之前，公司第一届监事会成员依照法律、行政法规和 《公司章程》的规定继续履行监事勤勉尽责的义务和职责。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《泉州市志闽旅游股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》
泉州市志闽旅游股份有限公司
监事会
2021 年 12 月 7 日
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