公告日期：2021-12-07

公告编号：2021-016

证券代码：873246 证券简称：志闽旅游 主办券商：开源证券
泉州市志闽旅游股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 11 月 24 日以电话方式发出
5.会议主持人：叶明东

6.会议列席人员：信息披露义务人

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名公司第二届董事会董事候选人》
1.议案内容：

公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定， 公司董事会将进行换届选举。本次公司董事会提名叶明东、叶庆荣、蔡丽君、

公告编号：2021-016

张海旺、苏文海等五人为公司新一届董事会董事候选人，任期三年，自股东大 会审议通过之日起计算。上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其 他相关法律法规对董事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。为确保董 事会的正常工作，在第二届董事会成员就任之前，公司第一届董事会成员依照 法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会》
1.议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，董事会提议于 2021
年 12 月 22 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议相关事项。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《泉州市志闽旅游股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

泉州市志闽旅游股份有限公司

公告编号：2021-016

董事会
2021 年 12 月 7 日

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