
公告日期:2021-12-07
公告编号:2021-016
证券代码:873246 证券简称:志闽旅游 主办券商:开源证券
泉州市志闽旅游股份有限公司
第一届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 12 月 5 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 11 月 24 日以电话方式发出
5.会议主持人:叶明东
6.会议列席人员:信息披露义务人
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名公司第二届董事会董事候选人》
1.议案内容:
公司第一届董事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定, 公司董事会将进行换届选举。本次公司董事会提名叶明东、叶庆荣、蔡丽君、
公告编号:2021-016
张海旺、苏文海等五人为公司新一届董事会董事候选人,任期三年,自股东大 会审议通过之日起计算。上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其 他相关法律法规对董事任职资格的要求,不属于失信联合惩戒对象。为确保董 事会的正常工作,在第二届董事会成员就任之前,公司第一届董事会成员依照 法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会》
1.议案内容:
根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定,董事会提议于 2021
年 12 月 22 日召开 2020 年第一次临时股东大会,审议相关事项。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《泉州市志闽旅游股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》
泉州市志闽旅游股份有限公司
公告编号:2021-016
董事会
2021 年 12 月 7 日
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