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公告日期：2021-12-24
公告编号：2021-023
证券代码：873246 证券简称：志闽旅游 主办券商：开源证券
泉州市志闽旅游股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021 年 12 月 22 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：叶明东
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的会议通知已于 2021 年 12 月 07 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台公告，会议的召集、召开以及议案的审议程序均符合 《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数31,009,700 股，占公司有表决权股份总数的 88.60%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
公告编号：2021-023
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名公司第二届董事会董事候选人》
1.议案内容：
公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定， 公司董事会将进行换届选举。本次公司董事会提名叶明东、叶庆荣、蔡丽君、 张海旺、苏文海等五人为公司新一届董事会董事候选人，任期三年，自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。
2.议案表决结果：
同意股数 31,009,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名公司第二届监事会监事候选人》
1.议案内容：
鉴于公司第一届监事会任期期满，根据《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定，公司拟进行监事会换届选举。公司监事会提名王唐华、 王召静为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。任期三年，自 2021 年第 一次临时股东大会审议通过之日起生效。
2.议案表决结果：
同意股数 31,009,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
公告编号：2021-023
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
叶明 董事 任职 2021 年 12 2021 年第一次 审议通过
东 月 22 日 临时股东大会
叶庆 董事 任职 2021 年 12 2021 年第一次 审议通过
荣 月 22 日 临时股东大会
蔡丽 董事 任职 2021 年 12 2021 年第一次 审议通过
君 月 22 日 临时股东……
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