公告日期：2023-04-24

泉州市志闽旅游股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票□网络投票□其他方式投票

现场投票
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 14 日 10:00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873246 志闽旅游 2023 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的福建昕悦律师事务所林建华、岳小玲律师
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2022 年年度报告及摘要》

公司董事会办公室根据经审计的年度财务报告编制 2022 年年度报告，具体
内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《泉州市志闽旅游股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-001）和《泉州市志闽旅游股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2023-002）。
（二）审议《2022 年度董事会工作报告》

2022 年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定和要求，本着对全体股东负责的原则，恪尽职守，认真履行职责，积极推动公司各项业务发展，根据 2022 年度工作情况编制《2022 年度董
事会工作报告》。
（三）审议《2022 年度监事会工作报告》

2022 年，公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定和要求，本着对全体股东负责的原则，恪尽职守，认真履行职责，根据 2022 年度工作情况编制《2022 年度监事会工作报告》。
（四）审议《2022 年度财务决算报告》

根据公司 2022 年年度经营状况，董事会组织编制了《公司 2022 年度财务决
算报告》。
（五）审议《2023 年度财务预算报告》

董事会根据公司 2023 年度的经营发展计划确定经营目标，编制了《公司 2023
年度财务预算报告》。
（六）审议《预计 2023 年日常性关联交易》

根据《公司法》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定,结合泉州市志闽旅游股份有限公司(以下简称“公司”)2023 年度日常经营的需要,对与日常经营相关的各项关联交易进行了合理预估；具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《泉州市志闽旅游股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-003）

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东为叶明东、叶庆荣、蔡丽君。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为六；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；

2.自然人股东委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记；

3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印……
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