公告日期：2024-04-29

泉州市志闽旅游股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以邮件方式发出
5.会议主持人：叶明东

6.会议列席人员：公司董事会

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司章程》及《公司法》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

公司董事会办公室根据经审计的年度财务报告编制 2023 年年度报告，具体
内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《泉州市志闽旅游股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-010）和《泉州市志闽旅游股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

2023 年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定和要求，本着对全体股东负责的原则，恪尽职守，认真履行职责，积极推动公司各项业务发展，根据 2023 年度工作情况编制《2023 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

根据《公司章程》的规定和 2023 年度工作情况，公司总经理对 2023 年度公
司经营管理工作进行全面总结，并向董事会汇报 2023 年度工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据公司 2023 年年度经营状况，董事会组织编制了《公司 2023 年度财务决
算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

董事会根据公司 2024 年度的经营发展计划确定经营目标，编制了《公司 2024
年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《续聘 2024 年度会计师事务所》
1.议案内容：

公司拟聘任北京中名国成会计师事务所（特俗普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议《预计 2024 年日常性关联交易》
1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定,结合泉州市志闽旅游股份有限公司(以下简称“公司”)2024 年度日常经营的需要,对与日常经营相关的各项关联交易进行了合理预估；具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《泉州市志闽旅游股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-003）。
2.回避表决情况：

关联董事叶明东、叶庆荣、蔡丽君回避表决。
3.提交股东大会表决情况：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（八）审议通过《提请召开 2023 年年度股东大会》
1.议案……
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