公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-003

证券代码：873246 证券简称：志闽旅游 主办券商：开源证券

泉州市志闽旅游股份有限公司

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 主要交易内容 预计 2024 年 （2023）年与关联 预计金额与上年实际发
别 发生金额 方实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材 外聘讲师、教练 1,000,000 719,300.00 预计本年度需求量有所
料、燃料和 增加

动力、接受
劳务

出售产品、 拓展服务 500,000 预计本年度需求量有所
商品、提供 增加

劳务
委托关联方
销售产品、
商品
接受关联方
委托代为销
售其产品、
商品
其他

合计 - 1,500,000 719,300.00 -

（二） 基本情况
1、名称：厦门致铭企业管理咨询有限公司
地址：厦门市思明区厦禾路 947 号 447 室
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

公告编号：2024-003

法定代表人：蔡丽君
实际控制人：蔡丽君、叶庆荣
注册资本：10 万元人民币
主营业务：企业管理咨询、会务服务。
关联关系：公司实际控制人叶庆荣持有 50.00%股权、公司实际控制人蔡丽君持有 50.00%股权
履约能力分析：厦门致铭企业管理咨询有限公司资信情况良好，具备充分的履约能力
根据《公司法》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定,结合公司 2023 年度日常经营的需要,对与日常经营相关的各项关联交易进行了合理预估,具体情况如下：

公司与关联方厦门致铭企业管理咨询有限公司发生关联采购不超过 150 万元，采购内容为聘请讲师、教练。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

公司第二届董事会第七次会议审议了《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》，因非关联董事不足半数，本议案直接提交 2023 年年度股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据

上述关联交易为公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格系按公司针对所有代理商制定的定价标准确定，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
（二） 交易定价的公允性

公司将与关联方遵循按照市场定价的原则，协商确定交易价格，确保其公允性，保证不会存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性不会因关联交易受

公告编号：2024-003

到影响。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

上述日常性关联交易将在 2024 年度实际发生中签署，具体内容以签署协议为准。五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司与关联方之间关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常需要，是合理的、必要的。上述关联交易均遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，不存在损害公司利益的情形，不会对本公司造成不利影响。
六……
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