公告日期：2024-05-20

证券代码：873246 证券简称：志闽旅游 主办券商：开源证券
泉州市志闽旅游股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长叶明东先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数32,614,500 股，占公司有表决权股份总数的 91.9%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

公司依据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关规定和要求，编制了《公司 2023 年年度报告》及
《公司 2023 年年度报告摘要》。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中
小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的公告《公司 2023 年年度报告》及《公司 2023 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,614,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

2023 年度，公司董事会根据公司整体战略部署和责任目标开展工作，改
善公司的经营状况，应对市场形势的变化，控制成本，提高绩效，增强公司持续盈利能力。在此，对 2023 年度各项工作进行总结和分析，形成《公司 2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,614,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

公司监事会依照《公司章程》对公司监督，现形成《公司 2023 年度监事会工作报告》提请股东大会予以审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,614,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据会计师事务所为公司出具的 2023 年度审计报告，编制了 《2023 年度财
务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,614,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（五）审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

参照公司 2023 年运营情况，紧密围绕公司 2024 年度经营纲要相关工作任务
要求，拟定 2024 年度财务预算报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,614,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（六）审议通过《续聘 2024……
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