公告日期：2019-09-18

公告编号：2019-010

证券代码：873246 证券简称：志闽旅游 主办券商：开源证券
泉州市志闽旅游股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：叶明东先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 19 人，持有表决权的股份总数 35,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

公告编号：2019-010

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于预计 2019 年日常性关联交易》议案
1.议案内容：

2019 年公司预计与关联方欧森营地（厦门）教育科技有限公司发生关联销售不超过 100 万元，销售内容为拓展服务内容；公司与关联方欧森营地（厦门）教育科技有限公司发生关联采购不超过 100万元，采购内容为参与欧森营地课程服务内容；公司与关联方厦门致铭企业管理咨询有限公司发生关联采购不超过 100 万元，采购内容为聘请讲师。
2.议案表决结果：

同意股数 7,910,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

关联股东叶明东、叶庆荣、蔡丽君进行了回避表决。
（二） 审议通过《补充确认关联交易》议案
1.议案内容：

2019 年公司与关联方欧森营地（厦门）教育科技有限公司已发生关联销售 206,769.16 元，销售内容为拓展服务内容；公司与关联方 欧森营地（厦门）教育科技有限公司已发生关联采购 40,000 元，采 购内容为参与欧森营地课程服务内容；公司与关联方厦门致铭企业管 理咨询有限公司已发生关联采购 10,000 元，采购内容为聘请

公告编号：2019-010

讲师。
2.议案表决结果：

同意股数 7,910,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

关联股东叶明东、叶庆荣、蔡丽君进行了回避表决。
三、 备查文件目录
（一）《泉州市志闽旅游股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》；

泉州市志闽旅游股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 18 日

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