公告日期：2025-07-28

公告编号：2025-018

证券代码：873246 证券简称：志闽旅游主办券商：开源证券

泉州市志闽旅游股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式：
√现场投票□电子通讯投票
□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：叶明东
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的会议通知已于 2025 年 7 月 10 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台公告，会议的召集、召开以及议案的审议程序均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数31009500 股，占公司有表决权股份总数的 88.5986%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2025-018

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会将进行换届选举。本次公司董事会提名叶明东、叶庆荣、蔡丽君、张海旺、苏文海等五人为公司新一届董事会董事候选人，任期三年，自 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,009,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会监事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期期满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟进行监事会换届选举。公司监事会提名王唐华、王奇为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。任期三年，自 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,009,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2025-018

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

职务

姓名 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况
名称

叶明东 董事 就任 2025-07-28 2025 年第一次临时股 审议通过
东会会议

叶庆荣 董事 就任 2025-07-28 2025 年第一次临时股 审议通过
东会会议

蔡丽君 董事 就任 2025-07-28 2025 年第一次临时股 审议通过
东会会议

张海旺 董事 就任 2025-……
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