公告日期：2026-04-28

公告编号：2026-005

证券代码：873246 证券简称：志闽旅游主办券商：开源证券

泉州市志闽旅游股份有限公司

关于预计 2026 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 主要交易内容 预计 2026 年发 （2025）年与关联 预计金额与上年实际发
别 生金额 方实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材 外聘讲师、教练 500,000.00 302,800.00 预计本年度需求量有所
料、燃料和 增加

动力、接受
劳务

销售产品、 拓展服务 500,000.00 0 预计本年度需求量有所
商品、提供 增加

劳务
委托关联方
销售产品、
商品
接受关联方
委托代为销
售其产品、
商品
其他

合计 - 1,000,000.00 302,800.00 -

（二） 基本情况
1、名称：厦门致铭企业管理咨询有限公司

地址：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区翔云三路 657 号启泰中心 B 栋第 5 层 517
单元之一
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

公告编号：2026-005

法定代表人：蔡丽君
实际控制人：蔡丽君、叶庆荣
注册资本：10 万元人民币
主营业务：企业管理咨询；社会经济咨询服务；旅游开发项目策划咨询；会议及展览服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；体验式拓展活动及策划。
关联关系：公司实际控制人叶庆荣持有 50.00%股权、公司实际控制人蔡丽君持有 50.00%股权
履约能力分析：厦门致铭企业管理咨询有限公司资信情况良好，具备充分的履约能力根据《公司法》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定,结合公司 2025 年度日常经营的需要,对与日常经营相关的各项关联交易进行了合理预估,具体情况如下：公司与关联方厦门致铭企业管理咨询有限公司发生关联采购不超过 100万元，采购内容为聘请讲师、教练。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况
公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》，因非关联董事不足半数，本议案直接提交 2025 年年度股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据
上述关联交易为公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格系按公司针对所有代理商制定的定价标准确定，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
（二） 交易定价的公允性

公告编号：2026-005

上述日常性关联交易定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
四、 交易协议的签署情况及主要内容
上述日常性关联交易将在 2026 年度实际发生中签署，具体内容以签署协议为准。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响
公司与关联方之间关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常需要，是合理的、必要的。上述关联交易均遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿……
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