公告日期：2020-04-21

公告编号：2020-002

证券代码：873246 证券简称：志闽旅游 主办券商：开源证券
泉州市志闽旅游技股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 12 日以书面及通讯方式发出
5.会议主持人：叶明东董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2019 年年报延期披露的议案》议案
1.议案内容：

泉州市志闽旅游股份有限公司原定于 2020 年4 月 28 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台披露公司《2019 年年度报告》。受本次新冠疫情影响， 公司所属行业为旅游业，公司自疫情爆发以来未能实际开展业务，相关工作人 员到岗时间较晚；同时，由于公司上下游行业为旅游业务相关产业，涉及的审

公告编号：2020-002

计函证回函时间受到较为严重的影响。志闽旅游聘请的年审审计机构无法于
2020 年 4 月 30 日前完成审计并出具 2019 年度审计报告，导致公司无法及
时完成年报的编制工作。为确保财务报告质量和信息披露的准确性，现将泉州
市志闽旅游股份有限公司 2019 年年度报告披露时间延期至 2020 年 5 月 28
日。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、《泉州市志闽旅游股发有限公司第一届董事会第八次会议决议》

泉州市志闽旅游技股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 21 日

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