公告日期：2020-05-18

公告编号：2020-009

股票代码：873246 证券简称：志闽旅游 主办券商：开源证券
泉州市志闽旅游股份有限公司
公 司 章 程

2020 年 5 月

公告编号：2020-009

目 录

目录 ...... 1
第一章 总则......1
第二章 经营宗旨和范围 ...... 1
第三章 股份......2

第一节 股份发行 ...... 2

第二节 股份增减和回购 ...... 3

第三节 股份转让 ...... 4
第四章 股东和股东大会 ...... 4

第一节 股东 ...... 4

第二节 股东大会的一般规定 ...... 7

第三节 股东大会的召集 ...... 9

第四节 股东大会的提案与通知 ...... 10

第五节 股东大会的召开 ...... 12

第六节 股东大会的表决和决议 ...... 15

第五章 董事会......18

第一节 董事 ...... 18

第二节 董事会 ...... 20

第三节 董事会秘书 ...... 25

第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 26
第七章 监事会......28

第一节 监事 ...... 28

第二节 监事会 ...... 29

第三节 监事会决议 ...... 30

第八章 财务会计制度、利润分配和审议 ...... 31

第一节 财务会计制度 ...... 31

第二节 会计师事务所的聘任 ...... 32

第九章 通知和送达 ...... 32
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 33

第一节 合并、分立、增资和减资...... 33

第二节 解散和清算 ...... 34
第十一章 信息披露和投资者关系管理...... 35

第一节 信息披露 ...... 35

第二节 投资者关系管理 ...... 36
第十二章 修改章程 ...... 38
第十三章 争议解决 ...... 38
第十四章 附则......38

第一章 总则

第一条 为维护股份有限公司（以下简称“公司”）及相关各方的合法权益，
规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及相关法律、法规的规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由志闽（安溪）旅游开发
有限公司依法整体变更发起设立的股份有限公司。

第三条 公司的注册名称：泉州市志闽旅游股份有限公司。

第四条 公司住所：福建省安溪县龙门镇溪瑶村。

第五条 公司由叶明东、叶庆荣、蔡丽君、张海旺、徐炜、翁建伟、刘富春、
林永钟、蔡玉梅、叶保兵、余素珍、白庆成、陈菊清、沈玉燕、蔡洪波、张娟、沈桂兰、吴春金、叶保林共同发起设立。公司注册资本为 3,500 万元人民币。公司股份总数为 3,500 万股。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定事项的纠纷，应当先行通过协商解决，协商不成的，通过诉讼方式解决。

第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务总监、
董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：通过设立股份公司，由股东共同出资筹集资本
金，建立和完善公司制度，服务国家实体经济发展，促进国家产业结构调整，实现公司的永续发展，为股东创造价值，为社会创造就业，为员工提供成长舞台。
第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：对文化体育旅游产业的投……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。