公告日期：2025-10-13

公告编号：2025-034

证券代码：873247 证券简称：苏北股份 主办券商：国融证券
江苏苏北粮油股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 4 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长赵冬冬先生

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向银行借款并接受关联方无偿担保的议案》
1.议案内容：

为补充流动资金，江苏苏北粮油股份有限公司（以下简称“公司”）拟向交通银行借款 5,000 万元，借款期限 15 个月（具体以公司与银行签订的合同为准），由公司子公司江苏苏北粮油购销有限公司以其房产为公司本次借款无偿提供抵

公告编号：2025-034

押担保，公司子公司江苏贤太太生物科技有限公司及公司实际控制人赵冬冬、陈楠为公司本次借款无偿提供保证担保。
2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事赵冬冬、陈楠、赵悦回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《江苏苏北粮油股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

江苏苏北粮油股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 13 日

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