公告日期：2025-02-11

公告编号：2025-001

证券代码：873248 证券简称：中浩华 主办券商：开源证券
中浩华财税服务集团股份公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 27 日以电话、电子邮件
方式发出

5.会议主持人：董事长赵博昊先生

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《中浩华财税服务集团股份公司章程》等有关法律、法规的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规

公告编号：2025-001

定，公司董事会进行换届选举。

本议案内容详见同日公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《中浩华财税服务集团股份公司董事换届公告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟在 2025 年 02 月 26 日于公司会议室召开公司 2025 年第一次临时股东
大会，审议上述议案中需提交股东大会的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《中浩华财税服务集团股份公司第三届董事会第十三次会议决议》

中浩华财税服务集团股份公司
董事会
2025 年 2 月 11 日

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