
公告日期:2025-07-24
公告编号:2025-028
证券代码:873248 证券简称:中浩华 主办券商:开源证券
中浩华财税服务集团股份公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 7 月 24 日
2.会议召开方式:√现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点:公司会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2025 年 7 月 14 日以电话、电子邮件
方式发出
5.会议主持人:董事长赵博昊先生
6.会议列席人员:全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《中浩华财税服务集团股份公司章程》等有关法律、法规的规定,会议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 3 人,出席和授权出席董事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于控股子公司河北中浩华税务师事务所有限公司减资的议案》1.议案内容:
具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn)披露的《中浩华财税服务集团股份公司关
公告编号:2025-028
于控股子公司河北中浩华税务师事务所有限公司减资的公告》。
2.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
3.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况:
本议案尚需提交股东会审议。
(二)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,聘任赵博昊先生为公司总经理,任职期限三年,自本次董事会决议通过之日起生效。
2.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
3.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况:
本议案无需提交股东会审议。
(三)审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
1.议案内容:
公司拟在2025年8月8日于公司会议室召开公司2025年第三次临时股东会,审议上述议案中需提交股东会的议案。
2.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
3.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况:
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《中浩华财税服务集团股份公司第四届董事会第四次会议决议》
中浩华财税服务集团股份公司
公告编号:2025-028
董事会
2025 年 7 月 24 日
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