公告日期：2026-03-03

公告编号：2026-005

证券代码：873248 证券简称：中浩华 主办券商：开源证券
中浩华财税服务集团股份公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《中浩华财税服务集团股份公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

石家庄市新石北路 368 号创新大厦 909 室。

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

股东会会议采用现场投票方式表决。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 3 月 18 日 10:00-12:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2026-005

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873248 中浩华 2026 年 3 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于拟变更公司住所并修订<公

1 √

司章程>的议案》

根据战略发展规划及实际经营需求，公司拟将住所由“石家庄市新石北路
368 号创新大厦 909 室”变更为“北京市门头沟区曹各庄路 34 号院 1 号楼 17 层
1703”并修订公司章程相关条款。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明身份的有效

公告编号：2026-005

证件或证明；委托代理他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东的授权委托书；法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

以现场出席会议的股东持上述所需文件进行。

（二）登记时间：2026 年 3 月 18 日 09 时 00 分到 09 时 45 分

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：李静，电话：0311-83815366
（二）会议费用：本次会议会期一天，与会股东交通费、食宿由公司安排
五、备查文件

《中浩华财税服务……
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