公告日期：2023-02-22

公告编号：2023-007

证券代码：873249 证券简称：吉麻良丝 主办券商：西南证券
浙江吉麻良丝新材料股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议以现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 3 月 13 日 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2023-007

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873249 吉麻良丝 2023 年 3 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

浙江省绍兴市柯桥区柯桥创意大厦 9 楼。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届选举并提名第三届董事会成员的议案》

公司第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《浙江吉麻良丝新材料股份有限公司章程》的有关规定，现提名季国苗、裘华芬、季萍、黄雪根、沈建军为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象，未被列入失信被执行人名单。除黄雪根为新任候选人外，其他人员均为连选连任。
（二）审议《关于公司监事会换届选举并提名第三届监事会成员的议案》

公司第二届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《浙江吉麻良丝新材料股份有限公司章程》的有关规定，现提名施文良、王驾宇为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。上述监事候选人不属于失信联合惩戒对象，未被列入失信被执行人名单，均为连选连任。
（三）审议《关于变更会计师事务所的议案》

公告编号：2023-007

公司就更换会计师事务所事项已与亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分沟通。公司对亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供的专业审计服务工作表示诚挚的感谢。

公司已就更换会计师事务所事项与拟聘任审计机构中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）沟通协商，拟聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2022 年度财务报告的审计机构。

具体内容详见公司于2023年2月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《浙江吉麻良丝新材料股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2023-005）。
（四）审议《关于公司拟变更注册地址及经营范围并修订<公司章程>的议案》
因公司经营需要，公司拟变更注册地址及经营范围并修订《公司章程》的部分条款。

具体内容详见公司于2023年2月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《浙江吉麻良丝新材料股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-006）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（四）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不……
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