公告日期：2024-06-06

公告编号：2024-024

证券代码：873249 证券简称：吉麻良丝 主办券商：西南证券
浙江吉麻良丝新材料股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 6 日

2.会议召开地点：浙江省绍兴市柯桥区马鞍街道兴滨路 1690 号
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：季国苗
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数59,998,500 股，占公司有表决权股份总数的 99.9975%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司全体高管列席了会议。

公告编号：2024-024

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充确认 2023 年度购买资产的议案 》
1.议案内容：

浙江吉麻良丝新材料股份有限公司（以下简称“公司”）基于战略发展的需要，为了提升制造加工质量水平和生产效率，提高公司产品的市场占有率，促进公司长期、稳健发展，2023 年度公司及其下属子公司绍兴圣苗针纺有限公司（以下简称“子公司”）发生如下购买资产业务：

1、子公司因日常经营需要，向江苏日新印染机械有限公司等 38 家供应商购买纺织印染设备，合同及订单总额为 18,201,633.00 元（部分金额较小的采购未签订合同，以实际结算金额统计），2023 年度已履约金额 15,710,101.00 元；

2、圣苗针纺因新建一、二车间，向余姚中淳高科桩业有限公司采购预应力混凝土桩、浙江正大方桩有限公司嘉善分公司采购空心方桩，以及发生工程施工劳务等费用，合同及订单总额为 25,012,167.00 元，2023 年度已履约金额
17,301,723.22 元；

3、因日常经营需要，公司于 2023 年 07 月 24 日中标浙江省排污权指标，其
中化学需氧量 10,627,812.5 元，氨氮 1,331,250.00 元。公司于 2023 年 8 月 12 日
与出让企业华越微电子有限公司签署了《排污权交易合同》，合同总价
11,959,062.50 元。

上述购买资产均与公司主营业务相关，合计 55,172,862.50 元，占公司 2022
年度经审计的合并财务报表期末总资产、净资产的比例分别为 6.73%、84.15%。
因公司在 2024 年 4 月 28 日召开的第三届董事会第四次会议追认的 2023 年度购
买资产统计数据不完整，现进行重新补充审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,998,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2024-024

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

无需回避表决。
三、备查文件目录
（一）、《浙江吉麻良丝新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》。
浙江吉麻良丝新材料股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 6……
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