公告日期：2024-08-28

公告编号：2024-032

证券代码：873249 证券简称：吉麻良丝 主办券商：西南证券
浙江吉麻良丝新材料股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议以现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 19 日 10：00，预计会议时间半天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2024-032

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873249 吉麻良丝 2024 年 9 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

浙江省绍兴市柯桥区马鞍街道兴滨路 1690 号。

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

截至 2024 年 06 月 30 日，浙江吉麻良丝新材料股份有限公司（以下简称
“公司”）未经审计合并财务报表未分配利润为-20，996，517.40 元，公司合 并实收股本总额为 60,000,000.00 元，公司未弥补亏损额已超过实收股本总额 的三分之一。
（二）审议《关于孙公司房屋租赁暨关联交易的议案》

浙江松盛园食品有限公司（以下简称“松盛园”）是公司实际控制人、控股 股东季国苗先生控制的企业，公司控股孙公司绍兴吉麻本草生物科技有限公司 （以下简称“吉麻本草”）为方便日常管理所需，需租赁松盛园的场地，用于作 为办公经营使用。吉麻本草拟租赁松盛园的房屋面积约 350 平方米，租赁期限
自 2024 年 8 月 30 日至 2029 年 8 月 28 日，租金为第一年 70,000.00 元 ，以
后租金每年按 10%递增。如实际租赁面积有变化，将按照实际使用租赁面积结 算。租赁期间发生的水电费以松盛园购入时平均单价按实际使用量结算。

实际租赁面积、金额以最终签订的租赁合同为准。

公告编号：2024-032

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡； 2、由代理人代表个人股东
出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委 托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次 会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东 账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证， 加盖法人单位 印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件， 股东账户卡。

（二）登记时间：2024 年 9 月 19 日 9:00-10:00

（三）登记地点：浙江省绍兴市柯桥区马鞍街道兴滨路 1690 号……
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