公告日期：2025-08-25

公告编号：2025-016

证券代码：873249 证券简称：吉麻良丝 主办券商：西南证券
浙江吉麻良丝新材料股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 3 日以书面方式发出

5.会议主持人：季国苗

6.会议列席人员：施文良、夏飞、王驾宇、沈建军

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《浙江吉麻良丝新材料股份有限公司章程》、《浙江吉麻良丝新材料股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年半年度报告的议案 》
1.议案内容：

公告编号：2025-016

根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司 2025 年半年度报告。具体内容详见公司于2025年8月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《浙江吉麻良丝新材料股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-018）。
2.回避表决情况：

无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

截至 2025 年 06 月 30 日，浙江吉麻良丝新材料股份有限公司（以下简称“公
司”）未经审计合并财务报表未分配利润为-21,741,677.50 元，公司合并实收股本总额为 60,000,000.00 元，公司未弥补亏损额已超过实收股本总额的三分之一。
2.回避表决情况：

无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案 》
1.议案内容：

公司拟于 2025 年 9 月 12 日在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东会，
审议相关议案。
2.回避表决情况：

无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-016

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）、《浙江吉麻良丝新材料股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。
浙江吉麻良丝新材料股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 25 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。