公告日期：2025-08-25

证券代码：873249 证券简称：吉麻良丝 主办券商：西南证券
浙江吉麻良丝新材料股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议以现场会议方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 12 日 10：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873249 吉麻良丝 2025 年 9 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于公司未弥补亏损达到实收股

1.00 √

本总额三分之一的议案

1、审议《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

议案内容：截至 2025 年 06 月 30 日，浙江吉麻良丝新材料股份有限公司
（以下简称“公司”）未经审计合并财务报表未分配利润为-21,741,677.50 元， 公司合并实收股本总额为 60,000,000.00 元，公司未弥补亏损额已超过实收股 本总额的三分之一。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡； 2、由代理人代表个人股东
出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委 托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次 会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东 账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证， 加盖法人单位 印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件， 股东账户卡。

（二）登记时间：2025 年 9 月 12 日 9：00-10：00

（三）登记地点：浙江省绍兴市柯桥区马鞍街道兴滨路 1690 号。
四、其他
（一）会议联系方式：联系地址：浙江省绍兴市柯桥区马鞍街道兴滨路 1690 号联系电话：0575-85592943 传 真: 0575-85665526 邮箱：jmlsxcl@163.com。（二）会议费用：与会股东食宿及交通等费用自理。
五、备查文件
（一）、《浙江吉麻良丝新材料股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。
浙江吉麻良丝新材料股份有限公司董事会
2025 年 8 月 25 日
附件：

授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本公司）出席浙吉吉麻
良丝新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会，对以下议案……
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