
公告日期:2023-04-27
公告编号:2023-011
证券代码:873250 证券简称:芳禾集团 主办券商:国融证券
北京芳禾科技集团股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 26 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人:黄玲
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开符合《中国人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2022 年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容:
公司监事会对《2022 年年度报告及其摘要》进行了认真审议,形成意见如下:
公告编号:2023-011
1、公司 2022 年年度报告及其摘要的编制和审核程序符合法律、法规、中国证监会及全国中小企业股份转让系统及《公司章程》的有关规定。
2、公司 2022 年年度报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司实际情况。
3、在提出本意见前,未发现参与公司 2022 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
监事会主席代表监事会对 2022 年度监事会工作情况进行了总结汇报。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
根据 2022 年度经营情况,公司编制了 2022 年度财务决算报告。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《公司 2023 年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
根据 2022 年实际经营情况及 2023 年既定规划,公司编制了 2023 年度财务
公告编号:2023-011
预算报告。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《公司 2022 年年度利润分配》议案
1.议案内容:
为支持公司发展,公司拟定 2022 年度不进行利润分配。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于续聘山东舜天信诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
2023 年度审计机构》议案
1.议案内容:
山东舜天信诚会计师事务所(特殊普通合伙)自担任公司审计机构以来认真负责,勤勉尽职,熟悉公司业务,严格依据现行法律法规对公司财务状况进行审计,对公司规范运作给予积极建议和帮助。因此,现提请聘请该事务所为公司2023 年度的审计机构,聘用期一年。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案
1.议案内容:
详见披露于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)的《2022 年度募集资
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