公告日期：2023-04-27

公告编号：2023-015

证券代码：873250 证券简称：芳禾集团 主办券商：国融证券
北京芳禾科技集团股份有限公司

关于召开 2022 年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 17 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2023-015

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873250 芳禾集团 2023 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市京师律师事务所邢战胜、苗奇龙律师。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2022 年年度报告及其摘要》议案

议 案 的 具 体 内 容 详 见 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-008）及《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-009）。
（二）审议《公司 2022 年度董事会工作报告》议案

根据相关规定，公司董事会对 2022 年度董事会工作情况进行了总结。
（三）审议《公司 2022 年度监事会工作报告》议案

监事会主席代表监事会对 2022 年度监事会工作情况进行了总结汇报。
（四）审议《公司 2022 年度财务决算报告》议案

根据 2022 年度经营情况，公司编制了 2022 年度财务决算报告。

（五）审议《公司 2023 年度财务预算报告》议案

公告编号：2023-015

根据 2022 年实际经营情况及 2023 年既定规划，公司编制了 2023 年度财务
预算报告。
（六）审议《公司 2022 年年度利润分配》议案

为支持公司发展，公司拟定 2022 年度不进行利润分配。
（七）审议《关于续聘山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年度审计机构》议案

山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）自担任公司审计机构以来认真负责，勤勉尽职，熟悉公司业务，严格依据现行法律法规对公司财务状况进行审计，对公司规范运作给予积极建议和帮助。因此，现提请聘请该事务所为公司2023 年度的审计机构，聘用期一年。
（八）审议《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案

详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-012）。
（九）审议《2022 年度审计报告》议案

具体内容详见《2022 年度审计报告》。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在……
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