公告日期：2023-04-28

荟煌科技
NEEQ: 873251
湖北荟煌科技股份有限公司

Hubei Huihuang Science & Technology
年度报告
2022

公司年度大事记

被湖北省经济和信息化厅评为 2022 被湖北省经济和信息化厅评为湖北省
年湖北省信息化和工业化融合试点示 专精特新“小巨人”企业

范企业

注：本页内容原则上应当在一页之内完成。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义 ......4
第二节 公司概况 ......7
第三节 会计数据、经营情况和管理层分析......9
第四节 重大事件 ...... 18
第五节 股份变动、融资和利润分配 ...... 20
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 ...... 24
第七节 公司治理、内部控制和投资者保护...... 27
第八节 财务会计报告...... 31
第九节 备查文件目录...... 92

第一节 重要提示、目录和释义

【声明】

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人马尚、主管会计工作负责人喻兰及会计机构负责人（会计主管人员）邬丽红保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项 是或否

是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异 □是 √否

议或无法保证其真实、准确、完整

是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 □是 √否

董事会是否审议通过年度报告 √是 □否

是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是 √否

是否存在未按要求披露的事项 □是 √否

是否被出具非标准审计意见 □是 √否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析

公司共同实际控制人马尚和马大国合计直接持有公司
62.295%的股份，能对股东大会决议产生重大影响。同时，马尚
和马大国为公司创始人，长期以来担任公司董事长、总经理，
主持公司的实际运营管理。马尚和马大国能实际支配公司行为，
对公司经营管理、财务决策、人事任免等事项具有实质性影响。
1.实际控制人不当控制风险 马尚和马大国担任公司董事，能对公司董事会决策产生重大影
响。虽然公司已根据《公司法》、全国股份转让系统公司规定，
按照现代企业制度的要求，建立健全了较为完善的法人治理结
构，但如果实际控制人利用其控股地位对公司重大资本支出、
……
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