公告日期：2024-05-24

证券代码：873251 证券简称：荟煌科技 主办券商：民生证
券

湖北荟煌科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 22 日

2.会议召开地点：湖北荟煌科技股份有限公司办公楼二楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长马尚
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数27,900,000 股，占公司有表决权股份总数的 93.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事严才成因出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事蔡谋进因有事缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司股东马大国、马尚、喻兰、江伟、杨益（杨春文代）、黎军（冯春霞代）、张绪明、谢龙（江伟代）出席会议，监事骆行岚、周少雄列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

议案具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)发布的《湖北荟煌科技股份有限公司2023 年年度报告》（公告编号：2024-015）及《湖北荟煌科技股份有限公司 2023年度报告摘要》（公告编号：2024-016）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，没有需要回避表决的情况。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司 2023 年度董事会工作情况以及 2024 年度工作规划。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，没有需要回避表决的情况。

（三）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司 2023 年度监事会工作情况以及 2024 年度工作规划。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，没有需要回避表决的情况。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务审计报告的议案》
1.议案内容：

议案具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《湖北荟煌科技股份有限公司2023 年年度报告》（公告编号：2024-015）中的财务审计报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，没有需要回避表决的情况。
（五）审议通过《关于公司 2023 年财务决算报告的议案》
1.议案内容：

对公司 2023 年度财务决算报告进行审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本……
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