公告日期：2025-02-10

公告编号：2025-004

证券代码：873251 证券简称：荟煌科技 主办券商：民生证券
湖北荟煌科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 7 日

2.会议召开地点：公司办公楼二楼会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 27 日以电话方式发出
5.会议主持人：马大国

6.会议列席人员：公司全体监事

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 4 人，出席和授权出席董事 4 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
1.议案内容：

经全体董事一致同意，续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度财务报告审计机构，提请股东大会审议。

公告编号：2025-004

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

预计 2025 年度需进行的日常性关联交易，交易金额预计为 300 万元。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事喻兰为关联方，回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2025 年度第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司董事会提请召开 2025 年度第一次临时股东大会的议案，审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》，审议《关于预计 2025 年度向关联方借款的公告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议《关于预计 2025 年度向关联方借款的公告》
1.议案内容：

根据生产经营需要，预计 2025 年度拟向关联方麻城市兴麻企业互助发展有

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限公司、马大国、喻兰、叶亚红、杨春文、王家全申请总额不超过人民币 1500 万元的借款额度。
2.回避表决情况

董事马大国、喻兰为关联方，回避表决
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件目录

湖北荟煌科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议

湖北荟煌科技股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 10 日

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