公告日期：2025-08-12

公告编号：2025-047

证券代码：873251 证券简称：荟煌科技 主办券商：民生证券
湖北荟煌科技股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十一次会议 2025 年8 月 11 日审议通过了《关于公司增补一名董事的议案》的议案。

提名董纯清先生为公司董事，任职期限自股东会通过之日起至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

公司董事会于 2025 年 7 月 24 日收到叶亚红女士辞任公司董事的书面辞职函，请求
辞去公司董事职务。公司根据发展需要，拟补选 1 名董事。

2025 年 7 月 29 日董纯清与股东叶亚红签署了《股权转让协议》，董纯清拟受让
叶亚红所持公司的 5333625 股股份（均为限售股），占公司总股数的 17.77875%。鉴于标的股份为限售股，因此叶亚红与董纯清同时签订《表决权委托协议》，约定在标的股份全部过户至董纯清名下之前，叶亚红女士自愿将标的股份对应的股东权利不可撤销地委托给董纯清行使，待标的股份解除限售条件后，叶亚红拟通过特定事项协议转让方式或大宗交易的方式过户至董纯清名下。

现公司提名董纯清先生为第三届董事会董事候选人。
（三）新任董监高人员履历

公告编号：2025-047

董纯清，男，身份证号码：42210119630508505X。全日制教育高中学历，在职教
育硕士学历（2018 年 7 月-2019 年 12 月在华科聚智商学院 66 期 EMBA 总裁进修班学
习，结业）。工作经历为：1981 年-1985 年，成都军区服役任职文书，1986 年-1998 年，麻城市粮食局龟山粮管所任职站长，1988 年-2002 年，麻城市粮食局专用面料厂任职科长，2003 年-2011 年，麻城市金麦面业有限公司任职副总经理，2012 年-2014 年，湖北美玉面业有限公司任职公司经理，2014 年至今，湖北美玉面业有限公司任职董事长。二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

公司本次董事、高级管理人员变动是公司正常经营发展所需，不会对公司经营产生不利影响。
三、备查文件

《湖北荟煌科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

湖北荟煌科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 12 日

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