公告日期：2025-08-28

公告编号：2025-051

证券代码：873251 证券简称：荟煌科技 主办券商：民生证券
湖北荟煌科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：湖北荟煌科技股份有限公司办公楼二楼会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：马大国
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数27,899,800 股，占公司有表决权股份总数的 93%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 4 人，列席 4 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2025-051

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席参加会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司增补一名董事的议案》

1.议案内容：

公司董事会于 2025 年 7 月 24 日收到叶亚红女士辞任公司董事的书面辞
职函，请求辞去公司董事职务。2025 年 7 月 29 日董纯清与股东叶亚红签署了
《股权转让协议》，董纯清拟受让叶亚红所持公司的 5333625 股股份，均为限售股，占公司总股数的 17.77875%；鉴于标的股份为限售股，因此叶亚红与董纯清同时签订《表决权委托协议》，约定在标的股份全部过户至董纯清名下之前，叶亚红女士自愿将标的股份对应的股东权利不可撤销地委托给董纯清行使，待标的股份解除限售条件后，叶亚红拟通过特定事项协议转让方式或大宗交易的方式过户至董纯清名下。现公司提名董纯清先生为第三届董事会董事候选人。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,899,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。
三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

董纯清 董事 就任 （2025） 2025 年第三次临 审议通过

年（8）月 时股东会会议

（27）日

公告编号：2025-051

四、备查文件

《湖北荟煌科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议决议》

湖北荟煌科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 28 日

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